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会议纪要
作者: 信息部 || 时间: 2016-10-28 || 来源: 信息部 || 点击: 2056

第二届第四次理事会于二〇一六年十月二十二日下午三时,在鹏威公司六楼会议室召开。除徐明虎、蒋建国二位因特殊原因未参加外,其余理事全部到会。超过了全部理事的2/3,会议有效,监事全部列席了会议。会议内容如下:
一、由秘书长缪湘洪向全体理事汇报2016年1—10月份工作已完成一敬五助累计48.67万元,完成年计划的58%,比上年同期43.88万元,增加4.79万元,但与年计划84.2万元,还差35.53万元。由于社区有专门的教育基金会,故与学校领导联系,今年开始不再对中、小学支付奖助学金,江阴澄江路居家养老服务所与民政局周科联系,今年也不用支付,为此,将这十万元全部用于敬老、助残。癌症病人护理会该项目已完成。但今年的助医、助困由于经济原因尚未完成。为此,望在座的各位理、监事们还需共同努力,按时圆满完成8%的公益支出任务。
二、自慈善法9月1日起实行,无锡市民政局于7月28日在古罗马饭店召开政策,业务培训班,参加的有各基金会秘书长或会计,会计师事务所负责人,各民政系统的分管领导。市民政局副局长严健媛作动员讲话。会议首先请省民政厅姜磊处长讲解社会组织审批应注意事项,因为我们基金会已审批,不再向各理事传达。后由江苏省天诚会计事务所所长王正荣作关于基金会的行为规范和财务管理制度,王所长着重强调慈善法中的几个重要概念,一是什么叫基金会:是指利用自然人法人以及其他组织捐赠的资产,以公益事业为目的,按照基金会条例的规定成立的非营利性法人。二是什么是公益。是指有关社会公众的福祉和利益。三是基金会的资源提供者向基金会投入的资源不取得经济汇报,资源提供者没有基金会的所有权。基金会的财产严格定义上并不属于基金会而属于公众资产。(与税金相提并论)四是基金会的财产属于社会公众资产,可以得这样一个认识,基金会理事长只不过是社会公益资产的管理委托人,秘书长只不过是受托代理人,而责任属理事长法人代表。五是非公募基金每年用于公益活动支出不低于上年余额的8%,净资产分为限定性和非限定性。限定性净资产不得动用和抽逃。基金会工作人员的工资和福利以及行政办公费支出,不得超过当年总支出的10%,筹资费用不在10%以内。监事不得在基金会领取报酬。理事在基金会领取报酬的人数最多不超过三分之一。
基金会的行为规范包括三个方面;一是基金会接受和使用捐赠行为;二是基金会的交易合作以及保值增值行为;三是基金会信息公开行为。
1、基金会接受捐赠明确权利和义务,要订立书面协议。
2、基金会的交易合作及保值增值规定,基金会的余额只能委托银行或者其他有资质的金融机构代放。一旦借给企业,造成经济损失的要追究法人代表的法律责任。要遵循合法、安全、有效的原则。维护基金会的信誉,遵守与捐赠人和受助人的约定,保证公益支出的实现。
基金会的信息公布行为:一是年度工作报告,年检报告、年度审计报告二份的数据必须相符。
关于财务会计制度
一是借钱给企业不能记入应收账款,只能记入投资项目,凡超过30万元(按章程规定)必须报省民政厅审批同意。二是按会计年度执行为阳历的12月31日止。所有的公益性支出,必须严格执行权责发生制的规定,凡不能在12月31日之前支付的各项公益支出,不得记入应付账款。三是专职人员的工资,必须记入应付工资,不准记入其他科目。
关于年度工作报告,凡连续二年不合格,要注销登记注册,接受主管部门委托有权部门进行资产清查,追究当事人的法律责任。(借款单位法人代表)
三、缪湘洪秘书长同时谈的基金会今后发展的看法。
希望在座的理事和监事,必须认识几个关键的概念。只有认识了几个概念,才会明确基金会发展的重要性。
根据目前的情况,针对王正荣所长的所讲的,自己认为由以下几个方面严重违反了规定。一是借款,虽然我们借给企业的钱,在慈善法执行之前,但同样具有很大的风险,一旦发生经济损失,除理事长法人代表要承担法律责任外,借款单位同样要受到法律责任,我们老的理事在当时借款形成决议时都签字,也会承担一定的责任。为此,我认为,基金会关比开还难。理由是,一、当地的百姓和弱势群体,已对基金会具有一定的信任感,如果基金会关停,对当地的社会稳定产生一定的影响,也就是说,老百姓已离不开我们基金会的资助。二是、如果基金会关停,上面我讲的除新理事外都要承担一定的法律责任,严重时,产生的后果不可设想。如果一旦基金会关停,我们六年来所作的贡献将为付之东流,这是大家都不愿看到的。
为此,我们目前存在的困难,我认为是黎明前的黑暗。是暂时的,只要大家出力,困难一定能够克服,度过今年的难关,明年必将是健康发展的开始。希望大家继续发展对慈善的爱心、对弱势群体的真心、对项目协议的诚心、对基金会发展的信心和决心。
四、理事长总结发言
他真心诚意地对这两件基金会所产生的问题承担了责任,肯定了专职人员的工作成效,明确表态,基金会坚决不会关,目前我们的有利条件很多,一是村支部村委领导的大力支持,二是有在座的各位理事的鼎力相助,三是我兄弟俩企业的形势变好,确立再困难也要将资金放在各方面的首位,一切为了公益,就是再穷也要把资金用在公益上。
为此,希望在座的各位理事和监事,要加强团结不忘初心,继续像初办时一样积极认真向基金会捐款,借款单位首先要把利息交清,自己决心在还清利息的同时逐年归还本金,以便使基金会能健康发展。最后希望大家要承认困难,克服困难,坚定信心,对发展要毫不动摇,开创美好的未来。
五、有关理事的发言
徐正宝理事认为,基金会已有6年历史,每年都较好地完成任务,对本村的老年人和弱势群体都得到了好处。要理解理事长在自己公司十分困难的情况下,仍把慈善事业放在首位。今年已在全部利息交清后还归还了陈欠款,我们要旗帜鲜明的支持理事长开展工作。
吕德忠理事在发言中说,在目前情况下,正副理事长做出这样的结果确实不容易,从目前来说,首先我们班子要多开会,多沟通,要凝聚人心,我们不能做旁观者,而是要做支持者,对不来参加的理事,请领导主动上门积极做好工作,让他们回到班子的大家庭来。
在理事们发言结束后,理事长十分赞成理事们的发言,会后要开展一系列的工作,坚决把我们朱蒋巷帮扶基金会搞得更好,将我们的优良传统继续发扬,今后的成效会更加显著。

                                                                                二〇一六年十月二十二日

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